Quesito 1 · Mediazione · difficoltà media
Quando l'agente immobiliare segnala un'operazione sospetta alla UIF, può informarne il cliente?
- ASì, deve informarlo subito
- BSì, ma solo dopo il rogito
- CSì, se il cliente lo chiede per iscritto
- DNo, vige il divieto di comunicare al cliente l'avvenuta segnalazioneRisposta corretta
Commento: L'art. 35 del D.Lgs. 231/2007 impone di segnalare senza ritardo alla UIF le operazioni per le quali si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. L'art. 39 vieta di dare comunicazione al cliente o a terzi dell'avvenuta segnalazione. La violazione del divieto è punita anche penalmente.
Riferimento normativo: Artt. 35 e 39 D.Lgs. 231/2007