Quesito 1 · Mediazione · difficoltà difficile
Se l'agente viene a conoscenza di un pagamento in contanti oltre i limiti di legge tra le parti di una compravendita, deve:
- AIgnorarlo
- BComunicarlo al notaio soltanto
- CComunicare l'infrazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorniRisposta corretta
- DTrattenere il denaro
Commento: L'art. 51 del D.Lgs. 231/2007 impone ai soggetti obbligati, tra cui gli agenti immobiliari, di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni ai limiti sull'uso del contante di cui hanno cognizione. La comunicazione va effettuata entro trenta giorni. Se l'operazione presenta anche profili sospetti, occorre valutare la segnalazione alla UIF.
Riferimento normativo: Artt. 49 e 51 D.Lgs. 231/2007