Quesito 1 · Mediazione · difficoltà difficile
Gli obblighi antiriciclaggio dell'agente immobiliare si applicano anche alle locazioni quando il canone mensile è pari o superiore a:
- A10.000 euroRisposta corretta
- B1.000 euro
- C5.000 euro
- D15.000 euro
Commento: Il D.Lgs. 125/2019, recependo la V direttiva antiriciclaggio, ha esteso gli obblighi degli agenti immobiliari alle locazioni con canone mensile pari o superiore a 10.000 euro. Per queste operazioni occorre quindi procedere all'adeguata verifica della clientela e alla conservazione dei dati. Per le compravendite gli obblighi valgono indipendentemente dall'importo.
Riferimento normativo: Art. 3, c. 3, lett. b), D.Lgs. 231/2007 (mod. D.Lgs. 125/2019)